证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-077
盐津铺子食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
方式表决 2 人，无委托出席情况）。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
会议决议：经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
登记的议案》；
会议决议：公司以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币
普通股（A 股）股票 1,569,900 股，本次回购的股份全部予以注销以减少注册资
本。公司已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完毕上述回购股份的注销事宜，总股本 274,389,759 股减至 272,819,859 股。
鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，董事会同意变更公司注册资本及
对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办
理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年
A 座 32 楼公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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