证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-069
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出。
本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。本议案中的财务部分已经公司第四届董事会
审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司
（以下简称“顺
博销售”）的经营发展需要，公司拟以自有资金对顺博销售增资 30,000
万元，本次增资完成后顺博销售注册资本将由原 20,000 万元增加至
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任张凯莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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