证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-063
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司2024年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2024年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协
议的议案》。
为便于募投项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”的实施主体全资孙公司泰阳新
材料科技（泰国）有限公司实施该项目，由该实施主体在泰国增加开立募集资金人民币专
户，并由公司、开户银行、保荐机构及该全资孙公司共同签署募集资金四方监管协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公
司董事会提议于2024年11月19日召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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