证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-041
上海谊众药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
事 7 人，本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式
符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的业绩情况与财务状况；报告
的编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会
全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
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