广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
广东松发陶瓷股份有限公司
会议资料
证券代码：603268
二〇二四年十一月
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
广东松发陶瓷股份有限公司
会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
五、宣读和审议以下议案
六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。
根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员
会决议，拟提名卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人。
根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，
拟提名林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
附：第六届董事会非独立董事候选人简历
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
第六届董事会非独立董事候选人简历：
卢堃：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大
连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团有限公司副
总经理，恒力重工集团有限公司总经理。现任恒力集团有限公司党委书记，松发
股份董事长。
林培群：男，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 1
月至 2016 年 6 月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016 年 8 月参加工作，
历任公司总经理助理。兼任广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市
前海铂柯资本管理有限公司监事。现任公司董事兼总经理。
林峥：男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
会计师，本科学历。1991 年 8 月参加工作，历任中国建设银行盛泽支行会计主
管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁
助理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限
公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，恒力石
化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼
任恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。现任公司董事
兼财务总监。
李静：女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
高级工程师，本科学历。1995 年 7 月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有
限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融
资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事
兼董事会秘书。
袁立：男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
文学学士。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售
代表。2009 年 8 月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主
管、国际销售部经理。现任公司副总经理。
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议案二：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。
根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员
会决议，拟提名邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，
拟提名黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
附：第六届董事会独立董事候选人简历
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
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第六届董事会独立董事候选人简历：
邹 健：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央
党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2008
年 3 月至今先后任北京中银律师事务所实习律师、律师、合伙人，兼任山东凯盛
新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码
科技有限公司董事。现任公司独立董事。
刘 瑛：女，1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副
教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任陕西华秦科技实业股份有限公
司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
黄伟坤：男，1963 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具
有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986 年开始从事财务会计工作,曾任
潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副
经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计
师；现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师，兼任广东翔鹭钨业
股份有限公司独立董事。
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，现拟进行换届选举。
根据公司股东恒力集团有限公司推荐，监事会拟提名 王显峰先生、陆连红
女士 为公司第六届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生
的第六届职工代表监事黄键先生共同组成公司第六届监事会。
附：第六届监事会股东代表监事候选人简历、职工代表监事简历
上述议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
二〇二四年十一月八日
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
第六届监事会股东代表监事候选人简历：
王显峰：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管
理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006 年至 2014 年任职于深圳市
海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014 年 3 月至今任职恒力（深
圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际（海南）有限公司执行董事
兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限
公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。
陆连红：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会
计师。2004 年 4 月到 2021 年 4 月江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计；
第六届职工代表监事简历：
黄键：男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
财务文员。现任公司设计师、职工代表监事。
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