证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-107
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、
书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司六楼会议室召开。本次会议由
公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，与会监事认为：
《公司
章程》等有关规定；
年第三季度的财务状况和经营成果；
人员有违反保密规定的行为；
诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
