山东南山铝业股份有限公司
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第三次独立董事专
门会议于 2024 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参
加了会议，经独立董事推举本次会议由梁仕念先生召集并主持,本次会议符合《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作
制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的
基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议
的议案进行了审核，并发表意见如下:
关于调整公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限
公司 2024 年日常关联交易预计金额的议案
我们认为：公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 主要从事氧化铝
粉的生产及销售，2024 年氧化铝价格较去年同期价格涨幅较大，因此本次调整
关联交易金额是公司日常发展和日常生产经营所必需的，且上述关联交易符合中
国证监会和上交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将本议案提交
董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
独立董事：方玉峰、梁仕念、季猛
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