证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-034
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2024 年 10
月 28 日以通讯方式召开，会议通知和会议材料于 2024 年 10 月 23 日以微信及电
子邮件形式发出。会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于在贵州省桐梓县共同投资设立子公司的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司及所属子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“河南地神”），
拟联合海南贵粱农业投资有限责任公司、贵州溱茂农机有限责任公司在贵州省遵
义市桐梓县共同投资设立新公司，主要开展高标准良种繁育和有机专用粮原料生
产基地建设、专用品种粮的订单业务以及新品种研发。新公司注册资本 2000 万
元，本公司及河南地神合计出资 1020 万元，占比 51%。
本议案详细内容见《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站临
（二）《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市昌平区小汤山镇
常兴庄村南的闲置房产—--综合办公楼，通过公开挂牌方式出售。经中铭国际资
产评估（北京）有限责任公司评估，该房产 2024 年 7 月 31 日（评估基准日）评
估值为 2570.40 万元。董事会同意出售上述房产，挂牌价格不低于经国资监管部
门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定，确定具
体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。
本议案详细内容详见《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站
临 2024—036 号公告。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
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