证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-058
浙江百达精工股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体
董事发出。
（三）公司本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中董事张
启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先
生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。
（五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于关于计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2024-060）。
（二）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2024 年第三季度报告》（公告编号：
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-062）。
（四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于回购注销部分已授予但尚未解锁限
制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。
（五）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
