证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-058
湖北盛天网络技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
监事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》，内容和格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号 2024-055）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
（二）审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因公司高级管理人员、
副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称“尚乐昊道”）的
第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方，基于谨慎性考虑，将
公司 2024 年 10 月 1 日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。
公司在互联网广告和增值业务领域拥有丰富的经验，能够利用平台的媒介资源和
广告投放经验，为尚乐昊道的主播业务提供有效的广告投流服务。此外，公司在游戏
业务上对新游戏的推广需求与尚乐昊道的优质主播资源相结合，可以提升公司产品的
市场影响力和用户覆盖率。双方的业务合作对公司广告业务和游戏业务的持续发展均
起到了正向作用，并且与公司的长期规划布局相一致，具备持续性和必要性。
共 32,777,919.05 元。其中销售的交易额为 32,309,619.23 元，主要内容是公司利用
平台的媒介资源优势及广告投放经验优势，为尚乐昊道的主播业务提供广告投流服务
而产生的费用；采购的交易额为 468,299.82 元，主要内容是公司利用尚乐昊道的主
播资源，推广公司的游戏产品而产生的服务费用。2024 年 10 月 1 日至公告披露日，
公司与尚乐昊道发生的关联销售交易金额约为 300 万元，发生的关联采购交易金额约
为 2 万元。
监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交
易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意本次确认关联方及其关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确认关联方及其关联交易的议案》（公告编号 2024-056）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
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