证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-060
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知
于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 10 月
子有限公司会议室) （广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡
钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司
及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000 万元的担保（包括现已实际发生但
尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其
中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000
万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。
上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额
度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、
期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。
本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动
风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对
性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
