证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－144
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次
（临时）会议，于 2024 年 10 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会
议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、传真或专人送达
的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应
参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网的
《2024 年第三季度报告》及其摘要。
《2024 年第三季度报告披露提示性公告》于
同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》
经审核，监事会认为：本次关于全资子公司签订日常经营关联交易的事项是
基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规
定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状
况产生重大不利影响，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订日常经营关联
交易合同的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中
划，将其已获授但尚未解除限售的 16.05 万股限制性股票回购注销。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的
议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公
司章程〉相应条款的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份方案的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设
进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司现阶段的经营情况和长期发展规划，不存在违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，
一致同意将肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目延期。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
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