证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-059
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 10
月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东
莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通讯方式出席会议 4
名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。
会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会认为《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司
及子公司拟为全资子公司提供不超过 44,000 万元的担保（包括现已实际发生但
尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其
中，母公司对子公司提供担保总额为 27,000 万元，子公司之间担保总额为 17,000
万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。
上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，本次预计担保额
度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、
期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股
东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下
的相关业务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。
本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇
率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的
情况下，公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过 20,000 万元人民币或等值
外币的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币
有效期内可循环使用，并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体
签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于
公司董事会决策权限范围，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。
董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在
巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2024 年度的审计工
作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合
同。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
因个人原因，曾庆航先生不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任舒丹女
士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
主要内容：公司将于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 在公司东莞园区（东莞
市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）召开公司
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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