证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-053
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第
一届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面形式通知了公司全
体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 26 日 10
时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召
开。
公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会
会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司
《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公
司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第三季
度的经营情况。
公司《2024 年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映
出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2024 年第三季度
报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会
同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶
宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的
意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会
同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候
选人。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的
意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。
（四）审议通过《关于公司提请召开 2024 年度第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东会，本次
股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）
特此公告。
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