证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-049
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、独立董事辞职情况说明
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或
“公司”） 董事会于近日收到独立董事陈小剑先生提交的书面辞
职报告，陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董
事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全
体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职
务至新任独立董事产生之日的规定，在补选独立董事就任前，陈小
剑先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职
务。
陈小剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈小剑
先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况说明
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等
规定，经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司于 2024 年 10
月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补
选公司第二届董事会独立董事的议案》
，同意提名钟琪先生为公司
第二届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会审计委员会、提
名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序
开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司
股东大会选举通过钟琪先生为公司独立董事之日起对公司董事会
审计委员会和提名委员会进行调整，调整后公司第二届董事会审计
委员会和提名委员会成员情况如下：
委员会名称 调整前委员会成员 调整后委员会成员
审计委员会 胡刘芬、陈小剑、赵凌云 胡刘芬、钟琪、赵凌云
提名委员会 陈小剑、杨维生、周驰军 钟琪、杨维生、周驰军
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
附件：
钟琪先生简历
钟琪，男，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中
国科学技术大学管理科学与工程专业本、硕、博。中国科学技术大学
特任副研究员。2010 年 7 月至 2018 年 8 月，先后任中国科学技术大
学发展规划处战略管理岗主管、副处长；2018 年 8 月至 2020 年 6 月，
任安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理；2020 年 7 月至今，
任中国科学技术大学特任副研究员、科技战略前沿研究中心副主任。
截止本公告披露日，钟琪先生未直接或间接持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
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