证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-047
渤海汽车系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 428,170,380 96.9573 12,807,037 2.9000 629,600 0.1427
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 427,738,880 96.8596 13,009,437 2.9459 858,700 0.1945
（二）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：王海青、陈朋朋
公司 2024 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》之规定；出席公司 2024 年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；公司
股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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