证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-057
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024
年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海
燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2024 年第三季度
的财务状况和经营成果等事项，第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：《监事会议事规则》的修订符合公司治理结构及实际情况，相
应修订内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，一致同意公司关于修订《监事会议事规则》
的议案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企
业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更
加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事
项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
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