锡业股份: 监事会决议公告

证券之星 2024-10-26 00:25:40
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证券代码:000960       证券简称:锡业股份            公告编号:2024-046
债券代码:148721       债券简称:24 锡 KY01
债券代码:148747       债券简称:24 锡 KY02
               云南锡业股份有限公司
      第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   经云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席卢丽桃女士、监
事张宏旭先生、王金先生联名提议,公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议
于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以当
面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的
监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云
南锡业股份有限公司章程》的规定。
  一、经会议审议、通过以下议案:
案》
   表决结果:有效票数 3 票,其中同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0
票,议案审议通过。
   表决结果:有效票数 3 票,其中同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0
票,报告审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。
   经审核,监事会认为公司编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  二、备查文件
会 2024 年第三次临时会议决议》;
度报告的书面确认意见》。
  特此公告
                            云南锡业股份有限公司
                                 监事会
                            二〇二四年十月二十六日

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