证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-058
深圳市新国都股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议，已经于2024年10月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场表决的方式召开。
本次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮
资讯网上发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-056）。
（二） 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
经审核，监事会认为董事会修订的《董事会战略委员会工作细则》符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《董事会战略委员会工作细则》。
（三） 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
经审核，监事会认为董事会制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
(四) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
经审核，监事会认为董事会修订的《关联交易决策制度》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《关联交易决策制度》。
(五) 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
经审核，监事会认为董事会修订《融资与对外担保管理办法》并更名为《对
外担保管理办法》符合相关法律、行政法规、规章制度和《公司章程》的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《对外担保管理办法》。
(六) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经审核，监事会认为董事会制定的《舆情管理制度》符合相关法律、行政法
规、规章制度和《公司章程》的规定。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上发布的公司《舆情管理制度》。
三、 备查文件
特此公告。
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