证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-041
浙江东尼电子股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第
四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国
公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监
事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织
里镇利济东路 588 号会议室召开；
（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女
士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：
《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经
营管理和财务状况，我们同意 2024 年第三季度报告的内容；
载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人
员未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《金融时报》、
《 》和《中国日
报》同日披露的《东尼电子 2024 年第三季度报告》。
本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际
情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《金融时报》、
《 》和《中国日
报》同日披露的《东尼电子关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2024-042）。
本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司监事会
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