证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-132
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月
《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司监事会在全面了解和认真阅读公司 2024 年第三季度报告后，发表如下
意见：公司董事会编制的 2024 年第三季度报告和审核程序符合法律、法规以及
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案严格按照相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各
项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》。
三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，公
司《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）部分第一个解除限售期
解除限售条件已经成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为
其办理相应的解除限售手续。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一
批次）部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
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