证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-047
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报
告》等相关规定，监事会在对公司 2024 年第三季度报告进行审核后，发表书面
审核意见如下：
公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公
司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编
制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024
年第三季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签
订<租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为真实准确地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》
及公司《主要会计政策》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、
核销案存的原则，同时基于谨慎性原则，对公司截止 2024 年 9 月 30 日的三笔应
收款项进行核销，金额共计人民币 920,000.00 元，均已全额计提坏账准备，不会
对当期利润产生影响。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。公司监事会
同意上述应收款项核销事项。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会
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