证券代码:300533 证券简称:冰川网络 公告编号:2024-089
深圳冰川网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事,董事会会议通知中包括会议的
相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场方式召开。
次董事会。
法规和《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
公司董事会经审议后认为:
《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整、及时地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意对外报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董事会