证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2024-060
青岛威奥轨道股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以书面形式送达全体董
事。
（三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，部分监事和高级管理人员
列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威
奥股份 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于制定<青岛威奥轨道股份有限公司舆情管理制度>
的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com）披露的《青
岛威奥轨道股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
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