证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-036
中煤新集能源股份有限公司
十届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十七次董
事会于 2024 年 10 月 15 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 10 月
会议应到董事 7 名，
实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。
根据《公司法》
《公司章程》规定，经公司股东国华能源有限公
司提名，同意提名潘红霞女士为公司第十届董事会董事候选人，任
期与公司第十届董事会任期一致。
潘红霞女士简历如下：
潘红霞，女，1974 年 12 月出生，汉族，经济学学士，经济管理
专业，高级会计师。曾任国华实业有限公司财务部会计，国华能源
投资有限公司财务部财务分析专员、副总经理，国华能源投资有限
公司河北分公司财务总监，国华投资开发资产管理（北京）有限公
司副总经理，国华能源投资有限公司财务部总经理。现任国华能源
有限公司总经理。
潘红霞女士持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议
案。
根据《公司法》
《公司章程》规定，公司董事会提名姚直书先生
为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任
期一致。
姚直书先生简历如下：
姚直书，男，1963 年 01 月出生，汉族，硕士研究生，矿山建筑
工程专业。曾任淮南矿业学院助教，安徽理工大学讲师、副教授，
现任安徽理工大学教授。享受国务院政府特殊津贴，安徽省学术和
技术带头人，从事矿山建筑工程的科研和教学工作。研究成果获得
多项国家和省部级科技进步奖。
姚直书先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核
无异议。
公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于《公司“十四五”发展规划(中期调整)》的
议案。
结合“十四五”前期市场环境变化和战略执行情况，同意公司
对 “十四五”发展规划进行中期调整。具体内容详见《中煤新集能
源股份有限公司“十四五”发展规划(中期调整)纲要》
。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于《公司 2024 年度投资计划(年中调整)》的议
案。
结合公司 2024 年上半年投资项目实际进展情况，同意对 2024
年度投资计划进行调整。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于兑现公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案。
根据公司 2023 年度经营业绩考核和综合考核评价结果，同意兑
现公司高级管理人员 2023 年度薪酬。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。
本议案董事郭占峰回避表决，其他 6 名董事表决。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
七、审议通过关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案半年度评估报告》的议案。
为确保《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下
简称“《行动方案》”）各项措施取得预期成效，公司对《行动方案》
执行情况及实施效果进行评估，并编制完成《公司 2024 年度“提质
增效重回报”行动方案半年度评估报告》
。具体内容详见《公司关于
。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
八、审议通过关于调整 2024 年度公司经理层成员经营业绩考核
指标的议案。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。
本议案董事郭占峰回避表决，其他 6 名董事表决。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
九、审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2024 年 11 月 14 日在安徽省淮南市召开公司 2024
年第一次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》
。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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