证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-046
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）”及
《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）等有
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024
年第三季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为进一步规范公司经营管理，提高公司制度的可执行性和实施效果，提升经
营决策效率，有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益，在对公司制度进行
梳理后，结合公司实际情况并根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制
度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等 12 项公司
制度进行了修订。
修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上
海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、孙
正晗回避表决，全体独立董事均同意上述关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签
订<租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计
委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为真实准确地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》
及公司《主要会计政策》等相关规定，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、
核销案存的原则，同时基于谨慎性原则，对公司截止 2024 年 9 月 30 日的三笔应
收款项进行核销，金额共计人民币 920,000.00 元，均已全额计提坏账准备，不会
对当期利润产生影响。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，经公司董事长孙正暘先生提名及公司第三届董事会提名委员会审查
通过后，公司董事会同意聘任肖燕松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事长孙正暘先生不再代
行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘
任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-049）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
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