原尚股份: 原尚股份关于购买董监高责任险的公告_股票频道

证券代码：603813 证券简称：原尚股份公告编号：2024-060
广东原尚物流股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开
第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议，审议了《关于拟
购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存
在利害关系，公司全体董事及监事对上述事项回避表决，本次为公司及董事、
监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议。
为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权
益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》
的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，
现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
他相关责任人员（具体以保险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管
理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新
投保等相关事宜。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会

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