关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-036
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第五次会议
决定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，现将股东会有关具体事项通知
如下：
一、会议召开基本情况
公司董事会
本次股东会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
、
公司《股东会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
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同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表
决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）截止至 2024 年 11 月 29 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，
见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号
二、会议审议事项
(一)本次股东会审议的议案及提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
非累积投票提案
(二)特别提示
容请见公司 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的公告。
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的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
（1）公司的董事、监事、高级管理人员。
（2）单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
三、出席现场会议的登记方式
（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份
证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、
法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及
证券账户卡办理登记手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股
东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。
（传真或信函在 2024 年 12 月 5 日下午 16:30
（5）异地股东可采取信函或传真方式登记
前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东会”字样。
）
上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券室
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮编：201501
联系人：邱玉英、吴兰
四、参加网络投票的操作程序
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系统 和 互 联 网 投 票 系 统 （地 址 为：
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
手续。
响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十五日
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附件一
参加网络投票的具体流程
一、采用交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 12 月 6 日召开的
上海汉钟精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东会，并按以下投票指示代表本公司（本
人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________
（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________
（4）委托人持股数：____________________________________
（1）受托人姓名：____________________________________
（2）受托人身份证号码：____________________________________
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
说明：
对”栏内相应地方填上“?”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“?”。对累积
投票议案则填写选举票数。
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委托人签名：_________________
（法人股东加盖公章）
委托日期：_______年___月___日
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