证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-048
麒盛科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会
第二十四次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 10
月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年三季度报告编制符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成
果。同意将此议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产
减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经
营成果。同意将此议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
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