证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-087
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实
地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
在募投项目实施主体、投资用途及投资规模不变的情况下，对公司向不特定
对象发行可转债募投项目“百洋云化系统升级项目”达到预定可使用状态时间进
行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于
青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
（三）审议通过了《关于部分募投项目暂缓实施的议案》。
基于市场行业动态、公司发展战略等情况，公司决定暂缓实施募投项目“百
洋品牌运营中心建设项目”。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于部分募投项目暂缓实施的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于
青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目暂缓实施的核查意见》。
三、备查文件
期的核查意见；
缓实施的核查意见。
特此公告。
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