证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-108
博济医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
注销部分股票期权的议案》，同意公司注销已授予但尚未行权的 2020 年股票期
权 883,360 份、2022 年股票期权 52,920 份，本次拟注销股票期权共计 936,280
份。现将有关情况公告如下：
一、公司激励计划概述及已履行的相关程序
（一）2020 年股票期权激励计划
司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公
司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2020
年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。
部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行
了核查并对公示情况进行了说明。
于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》，并出具《关于 2020 年股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》。公司董事会同意确定 2020 年 10 月 15 日为授予日，向符合条件的 74 名
激励对象授予 250 万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励
对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
权授予登记完成的公告》
（公告编号：2020-096），公司完成了股票期权的授予登
记工作，向 74 名激励对象授予 250 万份股票期权。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司部分期权激励对
象离职，同意对 2020 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的 243,000 份股
票期权予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
完成的公告》（公告编号：2021-037），公司完成了部分股票期权的注销工作。
十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》。本次股票期权激励计划的第
一个行权条件已满足，涉及的 58 名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权
数量为 638,100 份；鉴于公司部分激励对象离职，同意对 2020 年股票期权激励
计划中已授予但尚未行权的 130,000 份股票期权予以注销。公司独立董事对此发
表了独立意见，监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查。
票 期 权激励计划第一个行权期 采用自主行权的提示性公告》（公告编号：
销完成的公告》（公告编号：2021-095），公司完成了部分股票期权的注销工作。
十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对
象离职，同意对 2020 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的 82,900 份股票
期权予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2022-053），公司完成了部分股票期权的注销工作。
第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量
及行权价格的议案》。鉴于公司部分激励对象离职，同意对 2020 年股票期权激励
计划中已授予但尚未行权的 75,000 份股票期权予以注销；又因公司 2021 年度利
润分配方案已经实施完毕，同意公司 2020 年股票期权激励计划已授予但尚未行
权的股票期权总数由 1,823,260 份调整为 2,552,564 份，行权价格由 13.41 元/股调
整为 9.56 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2022-062），公司完成了部分股票期权的注销工作。
会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
《关于公司 2020
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司 1 名激励对
象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权
的股票期权 100,660 份；又因 2020 年股票期权激励计划的第一个行权期已届满，
公司部分激励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到
期未行权的股票期权 629,104 份。2020 年股票期权激励计划的第二个行权条件已
成就，涉及的 48 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为 781,200
份。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次可行权激励对象名单进行
了核查。
销完成的公告》（公告编号：2022-085），公司完成了部分股票期权的注销工作。
票 期 权激励计划第二个行权期 采用自主行权的提示性公告》（公告编号：
第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激
励对象离职，同意对 2020 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的 47,460 份
股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2023-058），公司完成了部分股票期权的注销工作。
第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行
权价格的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，同意公司对 2020 年股票期权激励
计划中已授予但尚未行权的 11,200 份股票期权予以注销。又因公司 2022 年度利
润分配方案已经实施完毕，同意公司 2020 年股票期权激励计划行权价格由 9.56
元/股调整为 9.55 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2023-095），公司完成了部分股票期权的注销工作。
三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
《关于公司 2020 年股票期
权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司 2020 年股票期权激励
计划的第二个行权期已届满，公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能
全部行权，同意公司注销其到期未行权的股票期权 216,730 份；因公司部分激励
对象 2022 年度个人绩效考核未达到“A”，同意公司注销其已授予但尚未行权的
部分股票期权 1,008 份；因公司部分激励对象离职，公司注销其已授予但尚未行
权的部分股票期权 12,880 份。2020 年股票期权激励计划的第三个行权条件已成
就，涉及的 43 名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量为 976,192 份。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次可行权激励对象名单进行了核
查。
销完成的公告》（公告编号：2023-128），公司完成了部分股票期权的注销工作。
票 期 权激励计划第三个行权期 采用自主行权的提示性公告》（公告编号：
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因
个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的股
票期权 35,392 份。
销完成的公告》（公告编号：2024-058），公司完成了部分股票期权的注销工作。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格的
议案》，因公司 2023 年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司 2020 年股票期
权激励计划行权价格由 9.55 元/股调整为 9.54 元/股。
销完成的公告》（公告编号：2024-069），公司完成了部分股票期权的注销工作。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因
个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的股
票期权 27,440 份。
销完成的公告》（公告编号：2024-097），公司完成了部分股票期权的注销工作。
第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2020
年股票期权激励计划的第三个行权期已届满，公司部分激励对象在第三个行权期
的行权额度未能全部行权， 同意公司注销其已授予但尚未行权的股票期权
（二）2022 年股票期权激励计划
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实公司<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。
进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了
核查并对公示情况进行了说明。
公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，并出具《关于 2022 年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
和《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事
会同意确定 2022 年 4 月 12 日为授予日，向符合条件的 86 名激励对象授予
资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-058）
，公司完成了股票期权的授予登记
工作，向 84 名激励对象授予 2,697,000 份股票期权。
十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划数量及
行权价格的议案》。因公司 2021 年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司 2022
年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权总数由 2,697,000 份调整为
了独立意见。
第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 3 名激
励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未
行权的股票期权 107,800 份。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2022-085），公司完成了部分股票期权的注销工作。
第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权
激励计划的第一个行权条件已满足，涉及的 78 名激励对象在第一个行权期可行
权的股票期权数量为 1,061,760 份；鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致
其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 128,800 份。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次可行权激励对象名单进行了核
查。
销完成的公告》（公告编号：2023-058），公司完成了部分股票期权的注销工作。
票 期 权激励计划第一个行权期 采用自主行权的提示性公告》（公告编号：
第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行
权价格的议案》，鉴于公司部分激励对象离职，同意公司对 2022 年股票期权激励
计划中已授予但尚未行权的 50,960 份股票期权予以注销。又因公司 2022 年度利
润分配方案已经实施完毕，同意公司 2022 年股票期权激励计划行权价格由 8.75
元/股调整为 8.74 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2023-095），公司完成了部分股票期权的注销工作。
三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司部分激励对象
离职，同意公司对 2022 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的 80,657 份股
票期权予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
销完成的公告》（公告编号：2023-128），公司完成了部分股票期权的注销工作。
次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件
成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划
的第二个行权条件已满足，涉及的 64 名激励对象在第二个行权期可行权的股票
期权数量为 916,860 份；鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备
激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的股票期权 286,900 份。监事会对
本次可行权激励对象名单进行了核查。
销完成的公告》（公告编号：2024-058），公司完成了部分股票期权的注销工作。
次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格的
议案》，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期已届满，公司部分激
励对象在第一个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的
股票期权 473,379 份。又因公司 2023 年度利润分配方案已经实施完毕，同意公
司 2022 年股票期权激励计划行权价格由 8.74 元/股调整为 8.73 元/股。
销完成的公告》（公告编号：2024-069），公司完成了部分股票期权的注销工作。
票 期 权激励计划第 二 个行权期采用自主行权的提示性公告》（公告编号：
次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象
因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未行权的
股票期权 39,200 份。
销完成的公告》（公告编号：2024-097），公司完成了部分股票期权的注销工作。
第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激
励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但尚未
行权的股票期权 52,920 份。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》《2020 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》等有关规定，2020 年股票期权激励计划的第三个行权期已
届满，公司部分激励对象在第三个行权期的行权额度未能全部行权，公司注销其
已授予但尚未行权的股票期权 883,360 份。
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》等有关规定，公司 2 名激励对象离职导致其不再具备激励资
格，公司注销已授予但尚未行权的股票期权 52,920 份。
本次注销上述激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计 936,280 份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、监事会意见
经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
《2022 年股票期权激励计划（草案）》
《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、律师法律意见
北京市康达（广州）律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次注销部
分股票期权事项，已获得相应的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》
《2022 年股票期权激励计划（草案）》
《公司章程》的相关规定。本次激励计划的相关事项尚需公司按照相关法律、法
规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理相应的登记手续等事项。
六、备查文件
《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司注销部
分股票期权的法律意见书》
特此公告。
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