证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-030
林海股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次监事会2项议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》及相关法律、法规的要求。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 14 日以专人送达或电子
邮件方式发出。
（三）会议时间：2024 年 10 月 24 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：
一、公司 2024 年第三季度报告；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；
根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日
存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币 200 万元，调整为最高不超
过人民币 3000 万元，期限为 2024 年至 2026 年；其它服务业务和金额不变。
监事会意见：该关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，不会对
公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利
益的情况，一致同意该议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
林海股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议
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