证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-035
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2024年10月24
日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面和电子邮件方式发
出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主
持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司根据《证券法》第 82 条、《上海证券交易所股票上市规则》(2024 年 4
月修订)、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第
五十二号 上市公司季度报告》
（2024 年 5 月修订）等有关要求，编制了 2024 年
第三季度报告。经审议，监事会认为：
（1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，公司 2024 年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经
营成果；
（3）本公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定
的行为；
（4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
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