集智股份: 五届董事会五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300553 证券简称：集智股份公告编号：2024-058
杭州集智机电股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024
年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合
法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024
年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
在本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议全体
成员审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会

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