证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2024-050
山东海化股份有限公司
第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第
五次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面及电子方式下发给公司各位董
事。10 月 24 日,会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开,
由孙令波董事长主持,应出席会议董事 9 人,实际出席 9 人(独立董事綦
好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席)
,公司监事、财务总监
列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
报告期内,公司实现营业收入 134,532.78 万元、归属于上市公司股
东的净利润-5,257.43 万元,分别较上年同期下降 35.77%、116.56%。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司 2024 年第三季度报告》
(公告编号:2024-052)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司预计新增 2024 年度日常关联交易 6,000 万元。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化
股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2024-053)。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,不存在关联董事回避表决的
情形。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会