证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-079
浙江迦南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达全体董事
（1）会议时间：2024 年 10 月 24 日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《发展战略管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《“三重一大”事项决策管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
