证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-046
重庆溯联塑胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章
程》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事
会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、
召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法
规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订投资合同
的议案》
经审议，董事会认为：本次投资紧紧围绕公司主业，抓住安徽省芜湖市打造新
能源产业集群的战略机会，有利于拓展公司在新能源汽车零部件领域的业务，扩大
公司的主营业务规模，提升公司核心竞争力和行业地位，促进公司持续发展。董事
会同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订投资合同，建设新能源汽车
流体系统智能化工厂及芜湖研发中心。同时，董事会同意授权公司管理层或其授权
人士在投资预算范围内全权办理包括但不限于签署《投资合同》、办理项目备案、
购买土地使用权等实施本项目有关的全部事宜。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订投资合同的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
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