证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-063
广东冠豪高新技术股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）第八
届董事会第三十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知
及会议材料于2024年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9
人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2024年第三季度报告的议案》。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营
成果，同意将本议案提交董事会审议。
董事会同意《2024 年第三季度报告》。
相 关 内 容 详 见 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《冠
豪高新 2024 年第三季度报告》。
（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量
及相关市场价格确定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《冠
豪高新关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。
（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第五次会议审议通过。
因工作调整原因，魏璐沁先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，魏璐沁先
生仍在公司及子公司担任其他职务。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，
经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任小平先
生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至下一
届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。
相 关 内 容 详 见 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》的《冠
豪高新关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-066）。
（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<投资管理制度>的议案》。
因公司组织架构调整、部门职责分工变动，同时结合项目管理工作实际情况，
对《投资管理制度》进行相应修订，董事会同意该议案。
（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<外部审计制度>的议案》。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
为进一步加强公司外部审计管理，规范外部审计行为，促进外部审计工作有
序开展，提高年度财务报告审计工作质量，防范审计风险，维护股东经济利益，
促进公司内控制度的完善。董事会同意对《外部审计制度》修订事项。
相 关 内 容 详 见 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《冠豪高新外部审计制度》。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
附件：简历
任小平，男，1972 年出生，中共党员，研究生学历，教授，注册会计师。
曾任中国劳动关系学院经济管理系教师、副主任、财会教研室主任；中国纸业投
资有限公司财务管理中心总经理，战略发展部总经理；嘉成林业控股有限公司财
务总监；香港龙邦投资发展有限公司财务总监；北京兴诚旺实业有限公司财务负
责人；泰格林纸集团股份有限公司监事；广东冠豪高新技术股份有限公司董事；
佛山华新包装股份有限公司党委书记、董事、总经理；珠海红塔仁恒包装股份有
限公司党委书记、董事、总经理；中冶美利云产业投资股份有限公司董事；中国
诚通生态有限公司总会计师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人；
冠豪责任有限公司财务负责人；佛山华新发展有限公司董事；珠海金鸡化工有限
公司董事。
任小平先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
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