证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-067
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大
会的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司会议室
二、会议审议事项
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
非累积投票提案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第
十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登
记表》
（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，
代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、
委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，
并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在 2024 年 11 月 11 日
认，公司不接受电话登记。
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：梁延飞、李丽娜；
电话：0451-57355689；
传真：0451-57355699；
电子邮箱：medisan1996@126.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按
会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席于 2024 年 11 月 13 日召开的哈
尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票提案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授
权委托书签字页）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营业执照号码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电子邮件
传真号码
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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