证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-088
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第五次会议决定于2024年11月11日（周一）下午15:00召开2024年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00开始。
网络投票时间：2024年11月11日
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11日上午
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表
决结果为准。
（1）截至2024年11月4日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
（二）披露情况
以上提案已经公司 2024 年 9 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监
事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》
（公
告编号：2024-080）、
《第四届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2024-078）、
《第
四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-079）。
（三）特别强调事项
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
接受电话登记。
部。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持
股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、
信函或传真方式须在2024年11月8日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2024年第三次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件一。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部
深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层
六、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
附件一：参会股东登记表
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
深圳市民德电子科技股份有限公司
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2024年第三次临
时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
德投票”。
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2024年11月11日（现场股东大会结束当日）下午15：
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃
权。采用累积投票的提案，请填报投给候选人的选举票数。）
注：
签字。
示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。如果股东不
作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
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