证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2024-105
鞍山七彩化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 24 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号,公司三楼会议室以现场表决方
式召开了第七届监事会第三次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以邮件、
专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3
名。本次会议由监事会主席谷磊女士主持,董事会秘书于兴春先生和证券事务代
表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为,公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
监事会