证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-062
哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式向
全体董事发出通知。
政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
《2024 年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案经公司独立董事专门会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司
对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议决议》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请详见同日刊登在公司
指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容请详见同日刊登在公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会
《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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