证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-054
深圳市方直科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的
通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024
年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关
文件的规定；2024 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为了进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国审计法》
《审计署关于内部审计工作的规定》
《中国内部审计
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《内部
审计制度》
。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
公司《内部审计制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
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