股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-060 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十六次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。
楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
（一）《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情
况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一
期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包
括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融
产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。内容详见公司于 2024 年
的公告》（临 2024-062 号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》；
根据公司 2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30
日，公司母公司实现净利润 75,094,939.37 元，按《公司章程》提取法定盈余公
积金 7,509,493.94 元后，母公司当年实现的可供分配利润为 67,585,445.43 元，
加上母公司 2023 年年末未分配利润 1,488,499,207.63 元，扣除根据股东大会决
议支付 2023 年度普通股股利 284,079,751.95 元，期末累计可供股东分配的利润
为 1,272,004,901.11 元。
会议同意公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用
证券账户持股数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 94,659,565.65 元（含税），
剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增
股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券
交易所网站披露的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（临 2024-063
号）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《公司 2024 年第三季度报告》（详见 2024 年 10 月 25 日上海证券
交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于推选王一平为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司独立董事孙佳女士连续任职时间已届满 6 年，根据《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定，已申请辞去公司第十届董事会独立董事等公司所有
职务。为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定，经公司董事会
提名委员会审查，并由董事会提名，会议同意推选王一平先生为公司第十届董事
会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致。王一平先生的独立董事资格已同
步提交上海证券交易所，需经其审查后提交公司股东大会审议。上述独立董事候
选人简历详见附件。董事会提名委员会审查意见、独立董事提名人声明及独立董
事候选人声明详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的相关
文件。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
会议提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，关于会议时间及相关事项
的安排，董事会同意授权公司董事会秘书按有关规定办理。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于补选第十届董事会薪酬与考核委员会委员及推选主任委员的
议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》的有关规定，会议决定补选何永红先生为公司第十届董事会薪酬与考核
委员会委员，并推选其担任主任委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于补选第十届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略与 ESG 委员会实
施细则》的有关规定，会议决定补选袁渊先生为公司第十届董事会战略与 ESG
委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，独立董事孙
佳女士辞职自上述相关董事会专门委员会委员补选完成之日（即 2024 年 10 月
按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员
会对第四项议案进行了审查，并出具了书面审查意见。
按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员
会对第三项议案出具了书面审核意见如下：
章程和公司内部管理制度的有关规定；
三季度财务状况和经营成果；
事会第二十六次会议审议。
上述第二、第四项议案需提交公司相关股东大会审议。
特此公告。
附件：第十届董事会独立董事候选人简历
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十五日
附件
第十届董事会独立董事候选人简历
王一平，男，1956 年出生，化学工程学士。1982-2021 年任天津大学化工学
院讲师、副教授、研究员、教授，1997-2002 年兼任天津大学科技工贸发展总公
司总经理，2017-2020 年兼任天津仁爱学院能源及化工学院院长，主要研究方向
为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑，已于 2021 年 8 月
退休。
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