证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-061
江西金力永磁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第三次会议于 2024
年 10 月 24 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通
过如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为：公司 2024
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》全文刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查阅。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
鉴于公司目前已在多地建设生产基地，根据公司发展规划，为整合集团业务
和资产，优化内部资源配置，提高经营管理效率，公司拟将母公司现有生产经营
性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》全文刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、审议通过《关于<江西金力永磁科技股份有限公司舆情管理制度>的议
案》
董事会认为，制定的《江西金力永磁科技股份有限公司舆情管理制度》,有
助于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网
络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股
价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《江西金力永磁科技股份有限公司舆情管理制度》全文刊登于中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资
者查阅。
备查文件：
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
