证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十次董事会于2024年10月24日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于2024
年10月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。董事长刘庆顺因事未能出席会议，书面委托副董事
长陈雪剑代为出席并签署相关文件；董事陈涛因公未能出席会议，书
面委托董事丁建志代为出席并签署相关文件。董事娄占山、丁建志，
独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利以视频方式参会。公司监事和高管
人员列席了本次会议。会议由公司副董事长陈雪剑主持。会议的通知、
召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会审议情况
该议案事前经公司十届二十五次审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
购项目暨关联交易的议案》
天津港股份有限公司控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公
司启动 4 台门座式起重机采购项目。该项目经公开招标，由公司关联
人天津金岸重工有限公司中标，中标金额为 71,899,600 元人民币。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 44,719,898 元，累加本
次交易后达到公司董事会审批权限。
该议案事前经公司 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘庆顺、陈雪剑、陈
涛、丁建志、娄占山回避表决。
具体内容详见《天津港远航国际矿石码头有限公司关于进行门机
采购项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-022）。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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