证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-070
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日在公司会议
室召开了第六届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中
董事张明先生、郑小丰先生、孟祥鹏先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会
议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，
审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材
料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董
事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于对
全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-071）。
博威合金第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
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