海通证券股份有限公司关于
宁波激智科技股份有限公司
增加部分募投项目实施地点的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波激智
科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督
导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐
业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对激智科技增加部分募投项目实施地点的事项进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021年第一次临时股东大会决议、
第三届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]
普通股，每股面值1元，增加注册资本人民币27,920,000.00元，变更后的注册资
本为人民币262,087,850.00元。截至2021年12月8日止，公司实际已发行人民币普
通股27,920,000股，发行价格25元/股，募集资金总额为698,000,000.00元，扣除发
行费用（不含税）及印花税合计人民币9,670,238.68元，募集资金净额为人民币
验证，并出具信会师报字[2021]第ZF11065号验资报告，上述募集资金已全部存
放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，截至 2024 年 9 月 30 日公司募投项
目实施情况如下：
募集资金计划投 实际累计投入
序
项目名称 入金额 募集资金金额 投资进度
号
（万元） （万元）
太阳能封装胶膜生产基地建设
项目
合 计 69,800.00 52,679.24 75.47%
注：以上截至2024年9月30日数据未经审计。
三、本次增加部分募投项目实施地点的情况
公司根据募投项目实际建设需要，对各厂区布局进行了优化和调整，因此公
司决定在“光学膜生产基地建设项目”原实施地点“浙江省宁波市江北区慈城镇
皇吉浦路566号”的基础上增加“浙江省宁波市江北区庆丰路888号、畅阳路299
号”这一实施地点，以加快募投项目实施进度，符合公司发展实际需求。
四、本次增加部分募投项目实施地点对公司的影响
本次增加部分募投项目实施地点不涉及募集资金投向、用途或实施方式的变
更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项
目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、
《深圳交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司制
定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资
金使用的合法、有效。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
分募投项目实施地点的议案》，公司根据募投项目实际建设需要，在“光学膜生
产基地建设项目”原实施地点“浙江省宁波市江北区慈城镇皇吉浦路566号”的
基础上增加“浙江省宁波市江北区庆丰路888号、畅阳路299号”这一实施地点，
以加快募投项目实施进度。
（二）监事会审议情况
分募投项目实施地点的议案》，监事会审核认为：公司本次增加部分募投项目实
施地点是基于相关募投项目实施的需要，符合公司对各园区场地布局进行优化和
调整的经营发展需求，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金
投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利
影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，同意本次部分募投项目新增实施地点。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次增加部分募投项目实施地点的事项已经获
公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施地
点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司增加
部分募投项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
薛 阳 章江河
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