证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-033
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《中华人民共和国证券
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年11月11日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2024年11月6日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详
见附件2）。
（2）公司董事、监事以及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
以上提案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议
通 过 ， 详 见 刊 登 于 2024 年 10 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中提案 1 对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司
三、会议登记事项
下午 13:30—17:00）
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
联系电话：0513-88869066
传真号码：0513-88869069
联 系 人： 张洪梅
通讯地址： 江苏省海安市城东镇恒联路 88 号
邮政编码：226600
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 11 月 11 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
江苏联发纺织股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份
有限公司2024年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已
通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性质：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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