融捷健康: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-10-24 19:02:24
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证券代码:300247            证券简称:融捷健康              公告编号:2024-028
                融捷健康科技股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》,董事会定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股
东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:
     一、召开会议的基本情况
过,决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 11 日下午 2:30
   (2)网络投票时间:2024 年 11 月 11 日
   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 11 月 11
日上午 9:15 至 2024 年 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
式。
   ①截至 2024 年 11 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
证券代码:300247        证券简称:融捷健康   公告编号:2024-028
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东;
   ②本公司董事、监事和高级管理人员;
   ③本公司聘请的见证律师。
有限公司九楼会议室。
   二、会议审议事项
                                    备注
 提案编码                提案名称        该列打勾的栏目
                                   可以投票
                    非累积投票提案
         方案>的议案》
   以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   三、现场会议登记办法
   (一)、登记方式
户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证和授
权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记。
股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、法
定代表人身份证、法定代表人证明书(盖公章);法人股东委托代理人的,代
理人应持法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件
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(盖公章)、代理人本人身份证、法人授权委托书(见附件二)(盖公章)办
理登记。
填写《股东参会登记表》(样式见附件三),并附身份证及股东证券账户复印
件,以便登记确认。(传真或信函以 2024 年 11 月 09 日 16:30 前送达证券部办
公室为准,请注明“股东大会”,以信函或传真方式进行登记的股东,请在出
席会议时携带上述材料原件)。
   (二)、现场登记时间:2024 年 11 月 9 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-
   (三)、现场登记地点:融捷健康科技股份有限公司九楼证券部。
   (四)、会议联系方式
     联 系 人:梁俊
     联系电话:0551-65329393
     传   真:0551-65847577
     通讯地址:安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司
九楼证券部。
   (五)会议费用:出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
   五、备查文件
   特此公告。
                                 融捷健康科技股份有限公司
                                                 董事会
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附件一:《网络投票的操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《股东参会登记表》
证券代码:300247            证券简称:融捷健康        公告编号:2024-028
附件一
                     网络投票的操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票程序如下:
一、网络投票程序
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2020 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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       附件二
                              授权委托书
          兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公
       司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司
       依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托
       人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
          委托人对受托人的指示如下:
                                          备注
提案
                     提案名称               该列打勾的栏    同意    反对     弃权
编码
                                        目可以投票
                            非累积投票提案
        《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方
               案>的议案》
       “√”,否则,视为无效票;多选无效;涂改无效。
       进行表决。
       法定代表人需签字。
       委托人签名(盖章):
       委托人身份证号码:
       委托人持股数:                      委托人证券账户号码:
       受托人(签名):
       受托人身份证号码:                    受托日期及期限: 年      月   日
       说明:
证券代码:300247   证券简称:融捷健康   公告编号:2024-028
证券代码:300247     证券简称:融捷健康    公告编号:2024-028
附件三
              融捷健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号               持股数量
出席会议人员姓名           是否委托
代理人姓名              代理人身份证
联系电话               电子邮箱
联系地址               邮政编码

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